南山铝业：关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：300219 证券简称：南山铝业 公告编号：307－030

　　山东南山铝业股份有限公司关于召开307年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和全部，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏承担责任。

　　根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司决定召开307年第五次临时股东大会，有关事宜通知如下：

　　一、会议基本状况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、会议方法 ：现场投票

　　3、现场会议时间：307年12月13日 上午9:00

　　4、现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

　　5、股权登记日：307年12月6日

　　6、参会人员：

　　（1）截止307年12月6日交易结束英语 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

　　（2）已登记因故无法出席会议的股东，还都要书面委托代理人出席，代理人不让是公司股东；

　　（3）公司董事、监事及很多高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　7、登记方法 ：

　　（1）登记时间：307年12月10日至307年12月12日（上午9:30-11:30 下午2:00-5:00）

　　（2）我其他人股东请持股东账户卡、我其他人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、我其他人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方法 办理参会登记）。

　　（3）登记地点：公司证券部

　　（4）联系人：隋冠男 联系电话：0535-8616188

　　传真：0535-8616188 邮政编码：265706

　　（5）注意事项：与会股东交通及住宿费用自理。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（选举独立董事采用主次投票制）

　　2、审议《关于公司与南山集团公司签订〈资产转让协议〉的议案》

　　3、逐项审议《关于公司及控股子公司与南山集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案》

　　（1）公司与南山集团公司签订《308年度综合服务协议附表》

　　（2）公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订《土地使用权租赁合同》

　　（3）公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》

　　4、审议《山东南山铝业股份有限公司关联交易决策制度》